PF deflagra Operação Arena para investigar lavagem de dinheiro ligada a bets.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13), a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro proveniente da exploração de apostas esportivas e jogos de azar.

A ação conta com a participação do Ministério Público Federal e da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e ocorre nos estados da Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão. No decorrer das investigações, a Justiça também autorizou a quebra dos sigilos bancário e telemático dos alvos, além do sequestro de bens e valores que podem chegar a R$ 1,1 bilhão.

Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado teria utilizado operações financeiras para ocultar ou dissimular recursos relacionados à exploração de apostas. As autoridades buscam identificar a origem dos valores, a forma como foram movimentados e os possíveis beneficiários do esquema.

Os investigados poderão responder, conforme o resultado das apurações, por crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e delitos contra o Sistema Financeiro Nacional.

A operação faz parte de uma investigação voltada ao rastreamento de movimentações financeiras consideradas suspeitas e à identificação de eventuais estruturas empresariais utilizadas para ocultar recursos.

Com o cumprimento dos mandados e o bloqueio de valores, a Polícia Federal pretende reunir novos elementos para esclarecer a atuação dos envolvidos e verificar a extensão do possível esquema financeiro.

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