BOMBA NA SANTA CASA: EMPRESAS TERIAM OPERADO EM CONJUNTO E VALORES FORAM EM SAQUES DE R$ 49 MIL.

Segundo a investigação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Redvalue, EXBE e Infotech teriam atuado de forma integrada, realizando transferências entre si, assumindo despesas umas das outras e, posteriormente, retirando parte dos recursos em dinheiro vivo.

De acordo com o MP, uma parcela significativa dos valores era dividida em quantias próximas de R$ 49.999 antes de ser sacada por pessoas físicas relacionadas ao núcleo investigado. O padrão das operações chamou a atenção dos investigadores pela repetição e pela forma como os recursos eram movimentados antes de chegarem às mãos dos destinatários.

Em uma das sequências analisadas, foram identificados diversos saques de R$ 49 mil vinculados à Redvalue e à EXBE. Somadas outras retiradas de valores menores, as operações alcançaram R$ 761.999.

A investigação também aponta que outra pessoa ligada ao caso teria realizado, entre setembro e dezembro de 2025, três retiradas em espécie que totalizaram R$ 129.999.

O Ministério Público afirma que, na documentação analisada, não foram localizados contratos, notas fiscais, comprovantes de contraprestação ou justificativas econômicas capazes de explicar os saques realizados por empregados, servidores públicos e outras pessoas físicas relacionadas ao grupo.

Para os investigadores, a combinação entre transferências cruzadas, pagamento de despesas entre empresas, fracionamento dos valores e posteriores retiradas em dinheiro apresenta características compatíveis com mecanismos de ocultação e dissimulação da origem, da movimentação e do destino dos recursos.

As movimentações são investigadas sob suspeita de lavagem de capitais. A existência de operações consideradas suspeitas, contudo, não representa conclusão definitiva sobre a responsabilidade criminal dos envolvidos.

O caso integra o procedimento que apura supostas fraudes contratuais e possíveis desvios envolvendo a Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande e a Operadora Santa Casa Saúde, com o Ministério Público aprofundando a análise do caminho percorrido pelos recursos e dos possíveis beneficiários finais.

www.msagoraurgentenews.com.br